证券代码：000852           证券简称：石化机械           公告编号：2023-061



                       中石化石油机械股份有限公司
                   第八届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式发出，2023 年
12 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，聘
任魏钢先生为公司财务总监，聘期同第八届董事会。
    《关于聘任财务总监的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本次聘任公司财务总监发表了同意的独立意见，独立董事对
上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于修订<中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会
工作细则>的议案》
    同意对《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修
订。修订后的《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》同日
披露于巨潮资讯网。
                                     1
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于修订<中石化石油机械股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
   同意对《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，形成
《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》。
   《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、审议通过了《关于修订<中石化石油机械股份有限公司投资者关系工作制
度>的议案》
   同意对《中石化石油机械股份有限公司投资者关系工作制度》进行修订，形
成《中石化石油机械股份有限公司投资者关系管理工作规则》。
   《中石化石油机械股份有限公司投资者关系管理工作规则》同日披露于巨潮
资讯网。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    1、第八届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见；
    3、董事会审计委员会决议。


   特此公告。




                                              中石化石油机械股份有限公司
                                                     董 事   会
                                                   2023年12月14日



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