证券代码：000856       证券简称：冀东装备        公告编号：2023-24
               唐山冀东装备工程股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2023年8月11日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通

知及资料。会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议应参加表决

董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会

议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人

数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<半年度报

告摘要>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估

报告》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、

蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网上刊登的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。



                    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                2023年8月23日