广东海印集团股份有限公司公告（2023）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2023-55 号



                   广东海印集团股份有限公司
     第十届董事会第二十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

10 月 17 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十八

次临时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第二十八次临时会议于 2023 年 10 月 20

日（周五）上午 10 时以通讯方式召开。
   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名。分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光

                                 1
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2023）


伏发电项目能源管理合同>的关联交易议案》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光伏发电项

目能源管理合同>的关联交易公告》（公告编号：2023-56 号）。

   关联董事邵建明、邵建佳已回避表决。

   独立董事已就该事项进行事情认可并发表独立意见。

   表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事事前认可意见和独立意见。


   特此公告



                                   广东海印集团股份有限公司

                                               董事会

                                     二〇二三年十月二十一日




                             2