广东海印集团股份有限公司公告（2023）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2023-58号



                   广东海印集团股份有限公司
       第十届监事会第十一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 10 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十一

次临时会议的通知。

    （二）公司第十届监事会第十一次临时会议于 2023 年 10 月 27

日以通讯的方式召开。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊主持。

   （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

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    经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限

公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-59 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告



                                       广东海印集团股份有限公司

                                                  监事会

                                         二〇二三年十月三十一日




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