证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2023-038
         宁夏银星能源股份有限公司
     关于公司申请向特定对象发行股票的
     审核问询函回复及募集说明书等申请
         文件更新的提示性的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4
月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于
宁夏银星能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问
询函》（审核函〔2023〕120066 号）。深交所发行上市审核中
心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并
形成了审核问询问题。
    公司收到审核问询后，同相关中介机构就审核问询函所列问
题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对审核问询函回
复进行公开披露，具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于宁夏银星能源股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关
文件。
    根据深交所上市审核中心的审核意见，公司会同相关中介机
构对《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书》中的相关内容进行了补充与修订，更新部分



                             1
以“楷体_GB2312（加粗）”字体显示，具体内容请见公司同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁夏银星能
源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（修订稿）》等文件。公司将在审核问询函的回复披露后，通过
深交所上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国
证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审
核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。


    特此公告。




                                宁夏银星能源股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2023 年 5 月 11 日




                            2