证券代码：000862      证券简称：银星能源      公告编号：2023-

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      宁夏银星能源股份有限公司关于
 调减2023年度向特定对象发行A股股票募集
      资金总额暨调整发行方案的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3
月 17 日召开了九届二次董事会会议、九届二次监事会会议，于
2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》及相
关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
      公司于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次临时会议
和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调减本次向
特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，决定
将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过
148,260.00 万元”调整为“不超过 139,454.88 万元（含本数）”。
现将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额调整的具体情
况公告如下：
      一、本次向特定对象发行股票募集资金总额调整的具体情况


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       （一）调减前募集资金用途及金额
       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 148,260.00
万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
                                                                       单位：万元
序号                   项目名称                 投资总额        拟投入募集资金
 1     宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目               107,429.00          67,260.00
       宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风
 2                                                  30,064.00          24,000.00
       机“以大代小”等容更新改造项目
       宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风
 3                                                  16,056.00          13,000.00
       机“以大代小”更新项目
 4     补充流动资金                                 44,000.00          44,000.00
                      合计                         197,549.00         148,260.00

       在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募
集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
       若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投
入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根
据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终
决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
       （二）调减后募集资金用途及金额
       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 139,454.88
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
                                                                       单位：万元
序号                   项目名称                 投资总额        拟投入募集资金

 1     宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目               107,429.00          67,260.00
 2     宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风       30,064.00          24,000.00



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序号                   项目名称                 投资总额        拟投入募集资金
       机“以大代小”等容更新改造项目
       宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风
 3                                                  16,056.00          13,000.00
       机“以大代小”更新项目
 4     补充流动资金                                 35,194.88          35,194.88
                      合计                         188,734.88         139,454.88

       在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集
资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资
金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
       若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投
入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司可根
据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终
决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
     二、调整募集资金总额原因
       2017 年公司非公开发行股票募集资金总额为 117,396.50 万
元，经公司八届五次董事会、八届五次监事会及 2020 年第二次
临时股东大会审议通过后，公司将前次非公开发行股票节余募集
资金 8,805.11 万元永久补充流动资金，超出前次募集资金总额的
30%，超出金额为 44,024.06-117,396.50*30%=8,805.12 万元。
       根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性考虑，将超过前次非


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公开发行募集资金总额 30%的节余募集资金共计 8,805.12 万元
从本次募集资金总额当中进行扣减。经上述调整后，公司本次向
特定对象发行股票募集资金总额不超过 139,454.88 万元（含本
数）。
   三、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序
    本次调减募集资金总额事项已经公司第九届董事会第三次
临时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过。根据公司
2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调减公司向特定对象
发行股票募集资金总额的事项无需提交公司股东大会审议。
    本次向特定对象发行股票方案尚需获得深交所审核通过，并
经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的审核进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                               宁夏银星能源股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2023 年 6 月 13 日




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