证券代码：000862    证券简称：银星能源    公告编号：2023-041

           宁夏银星能源股份有限公司
     第九届监事会第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6
月 9 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第
二次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》。
    为增强公司持续盈利能力，提升公司的整体竞争力，公司拟
向包括控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能
源）在内的特定对象发行股票募集资金（以下简称本次发行）。
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票募集方案进行调整，根据



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相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司对照自查，确认进
行前述调整后公司仍然符合向特定对象发行股票的条件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集
资金总额暨调整发行方案的议案》。
    根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性考虑，拟对本次发行
方案“（十）募集资金数额和用途”进行调整，将本次向特定对
象发行股票募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额调
减 8,805.12 万元，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调
减 8,805.12 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额
不超过 139,454.88 万元（含本数）。具体调整内容详见公司于
2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于调减 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。



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    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股
票预案（修订稿）的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性



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分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期
回报分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。

    特此公告。
                         宁夏银星能源股份有限公司
                                   监 事    会
                                 2023 年 6 月 13 日




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