宁夏银星能源股份有限公司
 独立董事关于第九届董事会第三次临时会议
         相关事项的事前认可意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）等法律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作
为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第九届董
事会第三次临时会议审议的向特定对象发行 A 股股票（以下简
称本次发行）相关事项发表事前认可意见如下：
    根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十
条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性考虑，拟
将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额
调减 8,805.12 万元，本次向特定对象发行股票募集资金总额相
应调减 8,805.12 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资
金总额不超过 139,454.88 万元（含本数）。基于前述调整，公
司同步调整本次向特定对象发行股票方案等相关文件。本次发
行募集资金调减事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益。
    我们认为，上述关联交易事项公平、公正、公开，其交易

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价格合理、公允，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。
   综上所述，我们认为：本次发行募集资金总额调减事项符
合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规
及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们同意将上述关
联交易相关事项提交公司第九届董事会第三次临时会议审议，
董事会审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决。
 （以下无正文）




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