证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2023-053


        宁夏银星能源股份有限公司
    第九届监事会第三次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7
月 31 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第
三次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于公司设立 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金专用账户的议案》。
    经审核，监事会认为:本议案审议程序符合合中国证监会、
深圳证券交易所等相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，监事会同意本次向特定对象发行股票开
设募集资金专项账户的议案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                             1
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                  监 事 会
                           2023 年 8 月 2 日




                       2