证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2023-O52

        宁夏银星能源股份有限公司
    第九届董事会第四次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7
月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
四次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于公司设立 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金专用账户的议案》。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，同意公司设立募集资金专用账户，用于 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票的募集资金的存放、管理和使用。公


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司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银
行签订募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权公司管理层
及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管
协议签署等相关事项。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2023 年 8 月 2 日




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