证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2023-057

             宁夏银星能源股份有限公司
               九届四次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8
月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届四次董事会
会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并表决，通过以下议案：
     （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公


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司 2023 年半年度报告全文》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告
的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》（2023 年修订）的要求，为尽可能降低与中铝财
务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风
险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公司 2023 年
6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923 号）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923
号）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁
夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
    （三）审议通过《关于经理层 2023 年上半年行权评估报告
的议案》。
    按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调


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整实施细则》要求，董事会对经理层 2023 年上半年度行使董事
会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报
告。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
     公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
     公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银
星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （五）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
     公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为


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公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 24 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
     公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银
星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大
会的议案》。
     公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，召开方
式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星
期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘
山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
     本决议公告第（四）项、第（五）项议案均需提交股东大会
审议批准。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。


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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                 董 事 会
                              2023 年 8 月 23 日




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