证券代码：000862        证券简称：银星能源        公告编号：2023-058

           宁夏银星能源股份有限公司
         九届四次监事会决议暨对 2023 年
             半年度报告审核意见公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8
月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届四次监事会
会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
     会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公


                                 1
司 2023 年半年度报告全文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告
的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》（2023 年修订）的要求，为尽可能降低与中铝财
务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风
险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公司 2023 年
6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923 号）。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923
号）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证



                               2
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
     公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 24 万元（含
税及差旅费），聘期一年。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、公司监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见
     根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修
订）》的相关要求，公司监事会现就公司 2023 年半年度报告发
表如下书面意见：
     经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2023


                                 3
年半年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的
要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。
    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                宁夏银星能源股份有限公司
                                       监 事 会
                               2023 年 8 月 23 日




                           4