证券代码：000862    证券简称：银星能源     公告编号：2023-060

        宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简
称公司）董事会。公司于2023年8月21日召开的九届四次董事会
会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2023年9月15日，其中：
     ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年
9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。


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    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2023年9月11日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2023年9月11日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项

                                                            备注
 议 案
                           议案名称
 编 码                                                  该 列 打勾 的栏
                                                        目可以投票

  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                    非累积投票提案

         关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
  1.00                                                       √
         伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案

         关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
  2.00                                                       √
         伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案



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    上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
   该议案已经公司九届四次董事会会议审议通过。具体内容详
见公司于2023年8月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2023 年 9 月 14 日和 2023 年 9 月 15 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科   杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。


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    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司九届四次董事会会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2023 年 8 月 23 日




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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2：授权委托书

                       授权委托书
    兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源
股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表
决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第三次临
时股东大会结束时止。



 议 案                                 备注
                  议案名称            该列打勾   同意   反对   弃权
 编 码                                的栏目可
                                      以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的     √

          非累积投票提案

         关于续聘普华永道中天会计师
         事务所（特殊普通合伙）为公
  1.00                                  √
         司 2023 年度财务报告审计机
         构的议案

         关于续聘普华永道中天会计师
         事务所（特殊普通合伙）为公
  2.00
         司 2023 年度内部控制审计机
         构的议案

    委托人（签名或盖章）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：



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受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期：    年     月   日




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