证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2023-064

            宁夏银星能源股份有限公司
        关于调整募集资金投资项目拟投入
                募集资金金额的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8
月 25 日召开第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第四
次临时会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情
况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立
董事、监事会及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称保荐人）
对上述事项出具了无异议的核查意见，现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同
意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1584号），同意公司向特定对象发行股票的
注册申请。公司向14名特定投资者发行股票211,835,699股，面值
为每股人民币1元，每股发行价格6.46元，本次募集资金总额为
1,368,458,615.54元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
1,361,829,414.14元。上述募集资金已全部到位，普华永道中天会


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计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《宁夏银星能源股份
有限公司验资报告》（普华永道中天验字 (2023)第 0433 号）。
      为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已将上
述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
      二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
      鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏
银星能源股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
及《宁夏银星能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障募
集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和
募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根
据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募
集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
                                                                            单位：元


                                                               调整前拟投入     调整后拟投入
 序号            项目名称                     投资总额
                                                               募集资金金额     募集资金金额

  1     宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目       1,074,290,000.00   672,600,000.00   649,556,870.88




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                      宁夏银星能源贺兰山风
          老旧风机    电场 61.2MW 老旧风机
     2                                             300,640,000.00     240,000,000.00     240,000,000.00
          “以大代    “以大代小”等容更新改
          小”等容            造项目
          更新改造    宁夏银星能源贺兰山风
     3      项目      电场 30.6MW 老旧风机         160,560,000.00     130,000,000.00     130,000,000.00
                        “以大代小”更新项目
     4               补充流动资金                  351,948,800.00     351,948,800.00     342,272,543.26

                     合计                          1,887,438,800.00   1,394,548,800.00   1,361,829,414.14


         三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影
响
         公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集
资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证
募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的
正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战
略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的
相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监
督，以提高募集资金的使用效益。
         四、审议程序及相关意见
         公司于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第五次临时会
议、第九届监事会第四次临时会议，审议通过《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募
集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，


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公司监事会发表了明确同意的意见。本事项无需提交公司股东大
会审议。
    （一）董事会意见
    公司董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额
进行调整系根据实际募集资金净额，结合实际情况以及为保证募
投项目的顺利实施而做出的决策，不存在改变或变相改变募集资
金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整
有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未
来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。同意公司
调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的
实际情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于上市
公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金


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额，系基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，履
行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中关于募集资金使用
的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。综上，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的事项。
    （四）保荐人意见
    经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本事项不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规的规定。综上，保荐人对公司本
次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
    五、备查文件
    1.第九届董事会第五次临时会议决议；
    2.第九届监事会第四次临时会议决议；


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    3.独立董事关于第九届董事会第五次临时会议相关事项的
独立意见；
    4.中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                    董 事 会
                                2023 年 8 月 26 日




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