证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2023-O62

          宁夏银星能源股份有限公司
    第九届董事会第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8
月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
五次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》。
    鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏
银星能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
及《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障
募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施


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和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，
根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用
募集资金金额进行调整。
    本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会
第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2023 年 8 月 26 日




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