证 券 代码：000876        证 券 简称：新希望             公 告编号：2023-44

债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

       新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十四次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事。

第九届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 11 日以通讯表决方式召

开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

       本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了“关于拟向参股

公司提供关联担保的议案”

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司为深入落实在农牧食品全产业链的一体化布局，充分利用现

有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪

养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能

力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司与成都天府乡村发

展集团有限公司共同组建合资公司作为投资主体，发展生猪养殖产
业，更好地服务区域内农副产品稳产保供、助力农业增效、农民增收。

该事项已经公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 26 日审议通

过。合资公司成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫

农牧”）已于 2022 年 11 月 21 日完成工商注册，注册资本 100,000 万

元人民币。兴新鑫农牧为进行生猪养殖投资及未来养猪业务拓展，拟

向金融机构申请贷款不超过（含）8 亿元，公司作为其少数股东，拟

按持股比例为兴新鑫农牧向金融机构申请贷款提供担保措施，担保额

度不超过（含）3.2 亿元。由于公司高管王普松先生任兴新鑫农牧董

事，兴新鑫农牧是公司关联方，该担保构成对关联方提供担保.

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》

的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会

审议。

    独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，

招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》的《关于拟向参股公司提供关联担保的公告》。

    特此公告



                                        新希望六和股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二○二三年五月十二日