证券代码：000876          证券简称：新希望               公告编号：2023-47

债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
         关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司

《章程》及相关法律、法规规定于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会

的议案》，决定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 12 日在《中国

证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的

通知》和《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充

通知的公告》。现将本次会议的有关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况

     1．本次股东大会为公司2022年年度股东大会。

     2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2023年4月27日经公

司第九届董事会第十二次会议审议通过。

     3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

     4．会议召开日期、时间
    现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月

22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2023年5月22日9:15-15:00。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年5月17日（星

期三）。

    7．会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店四楼明宇厅。

    二、会议审议事项

    1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

                  表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 提案编码                       提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
   1.00     2022 年年度报告全文及摘要                               √
  2.00      2022 年度董事会工作报告                                 √
  3.00      2022 年度监事会工作报告                                 √
  4.00      2022 年年度利润分配预案                                 √
            关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
  5.00                                                              √
            为公司 2023 年财务报告审计单位的议案
  6.00      关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案                √
  7.00      关于对公司 2023 年度融资担保额度进行预计的议案          √
            关于签订日常关联交易框架协议暨对 2023 年度日常关
  8.00                                                              √
            联交易进行预计的议案
            关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个
  9.00      解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票        √
            的议案
  10.00     关于选举公司监事候选人的议案                            √
            关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有
  11.00                                                             √
            效期的议案
            关于可转换公司债券“希望转 2”部分募集资金投资项
  12.00     目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议        √
            案
            关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结
  13.00                                                             √
            项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
  14.00     关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案                  √
  15.00     关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案              √
  16.00     关于拟向参股公司提供关联担保的议案                      √

    2．特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    （2）议案 6、7、9、11、15、16 为特殊表决事项，需经出席股

东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

    （3）议案 8、11、14、15、16 属于关联交易事项，关联股东需

回避表决。

    （4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
    （5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行

披露。

    （6）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （7）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    3．相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在《中国证券

报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登

的《第九届董事会第十次会议决议公告》、2023 年 4 月 21 日在《中

国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

上刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2023 年 4 月 29

日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》、2023

年 5 月 12 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》

等文件。

    三、出席现场会议登记方法

    1．登记时间与地址：

    （1）2023年5月19日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00

至 17:30。
    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼

董事会办公室。

    （2）2023年5月22日（星期一）下午13:00至14:00。

    登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店

四楼明宇厅。

     2．登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理

会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代

理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户

卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证

及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖

章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡

及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、

出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真

到达时间应不迟于2023年5月19日下午17:30）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络

投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

    五、其他事项
    1．本次会议联系方式：

    会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

    联系电话：028-82000876、85950011

    传真号码：028-85950022

    公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

    电邮地址：000876@newhope.cn

    邮    编：610063

    2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

    六、备查文件

    1．公司第九届董事会第十次会议决议

    2．公司第九届监事会第七次会议决议

    3．公司第九届董事会第十一次会议决议

    4．公司第九届监事会第八次会议决议

    5．公司第九届董事会第十二次会议决议

    6．公司第九届监事会第九次会议决议

    7．公司第九届董事会第十四次会议决议

    8．关于提议增加新希望六和股份有限公司2022年年度股东大

会临时提案的函



    特此公告

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司

     董   事   会

二〇二三年五月十九日
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9：15-9：25、

9：30-11：30和13：00-15：00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月22日（现场

股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2023年5月22日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务 密 码” 。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联网 投 票系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件2：

                                授权委托书
    兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限
公司2022年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                     备注
 提案编码                提案名称                               同意   反对   弃权
                                                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投
                                                      √
   票提案
     1.00 2022 年年度报告全文及摘要                   √
   2.00     2022 年度董事会工作报告                   √
   3.00     2022 年度监事会工作报告                   √
   4.00     2022 年年度利润分配预案                   √
            关于聘请四川华信（集团）会计师事务
   5.00     所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务        √
            报告审计单位的议案
            关于向下属公司提供原料采购货款担
   6.00                                               √
            保的议案
            关于对公司 2023 年度融资担保额度进
   7.00                                               √
            行预计的议案
            关于签订日常关联交易框架协议暨对
   8.00     2023 年度日常关联交易进行预计的议         √
            案
            关于 2019 年度限制性股票与股票期权
            激励计划第四个解除限售期解除限售
   9.00                                               √
            条件未成就暨回购注销限制性股票的
            议案
  10.00     关于选举公司监事候选人的议案              √
            关于提请股东大会延长非公开发行股
  11.00                                               √
            票股东大会决议有效期的议案
            关于可转换公司债券“希望转 2”部分
  12.00     募集资金投资项目结项、终止并将剩余        √
            募集资金永久补充流动资金的议案
            关于可转换公司债券“希望转债”募集
  13.00     资金投资项目结项并将剩余募集资金          √
            永久补充流动资金的议案
          关于向参股公司出售资产暨关联交易
  14.00                                        √
          的议案
          关于向参股公司出售资产后新增关联
  15.00                                        √
          担保的议案
          关于拟向参股公司提供关联担保的议
  16.00                                        √
          案
   （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的
意愿表决。）


   委托人姓名或单位名称：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持股数：
   委托人股票账户号码：




   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   委托书签发日期：
   委托书有效期限：


                                                         年   月   日


                              委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）