证券代码：000876          证券简称：新希望               公告编号：2023-64

债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2




                      新希望六和股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十二次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式通知了全体监

事。第九届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 25 日以通讯表决方式

召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定，所作决议合法有效。

     本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

     一、审议通过了公司“关于 2022 年限制性股票激励计划首次授

予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案”

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     经认真审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首

次授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足，公

司 190 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2022 年限制

性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》设定的第一个解除限售期的可解除限售条件，同意公司为达到考

核要求的激励对象办理解除限售相关事宜。


                                   1
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制

性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    二、审议通过了公司“关于回购注销部分限制性股票的议案”

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会及全体成员认真审阅了《关于回购注销部分限制性股

票的议案》，并对本次拟回购注销限制性股票及激励对象的名单进行

核实后认为：本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司

股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号

——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、公司《2022 年限制性股票

激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关

规定。本次关于回购注销部分限制性股票事项的程序符合相关规定，

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意本次回购

注销部分限制性股票事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会

审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    三、审议通过了公司“关于调整 2022 年限制性股票激励计划个

人层面绩效考核方案的议案”

    公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整 2022 年限制性股

票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》后认为：本次对 2022 年


                              2
限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案进行调整，以保障 2022

年限制性股票激励计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年限制

性股票激励计划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次

对 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案进行调整不会

对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在提前解除限售

的情形。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划中个人层面绩效

考核结果进一步优化，激励对象解除限售的条件也更加严格。有利于

充分调动核心团队的工作积极性，促进股票激励作用得以有效发挥，

有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整 2022 年限制性股票

激励计划个人层面绩效考核方案事项，同意将本事项提交到公司下一

次股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面

绩效考核方案的公告》。《2022 年限制性股票激励计划》（修订稿）

详见于同日巨潮资讯网。

    四、审议通过了公司“关于调整 2022 年员工持股计划个人层面

绩效考核方案的议案”

    公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整 2022 年员工持股

计划个人层面绩效考核方案的议案》后认为：本次对 2022 年员工持

股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁条件进行调整，以保障 2022

年员工持股计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年员工持股计

划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次调整不会对公


                              3
司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整后，2022 年员工

持股计划中个人层面绩效考核结果进一步优化，持有人解锁的条件也

更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性，有利于公司的健

康持续发展。我们同意本次调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效

考核方案事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》的《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考

核方案的公告》。《2022 年员工持股计划》（修订稿）详见于同日

巨潮资讯网。



    特此公告




                                     新希望六和股份有限公司

                                           监   事 会

                                     二○二三年七月二十六日




                             4