新希望六和股份有限公司

           独立董事关于公司 2023 年半年度报告及

     第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

                        及专项说明


    作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》

等规范性文件的要求，对公司 2023 年半年度报告及第九届董事会第

十七次会议相关事项发表如下独立意见及专项说明：

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往

来.对外担保的监管要求》等规定和要求，作为公司的独立董事，我

们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作

了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见:

    报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批

程序，符合法律法规和公司《章程》的规定;

    报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往

来，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    二、关于公司 2023 年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的

独立意见
     公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公

司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金

正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司

要持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督

到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和

责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。

     公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资

风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资

管理制度》及《套期保值业务管理制度》，在开展衍生品业务的过程

中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。

     三、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意

见
     公司独立董事认为：财务公司作为一家经中国银行业监督管理委

员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子

公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。公司每半年对外

披露的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》充分反映了财务公

司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范

围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监

会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向本公司及

其子公司提供相关金融服务。
    四、关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的独立意见

    公司独立董事认为：新希望财务有限公司作为非银行金融机构，

其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中

国银监会的严格监管。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的

商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务

公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司每半年对

外披露的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》充分反映了财务

公司的经营资质、业务和风险状况。我们一致同意董事会审议通过该

议案。

   五、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的独立意见

    公司独立董事认为：公司拟开展的保值型汇率和利率资金交易业

务，有助于防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成的不利影

响，减少外汇与利率风险敞口，符合公司当前实际情况，有利于公司

持续稳定发展，我们一致同意公司本次业务事项。

    六、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告的独

立意见

    公司独立董事认为：公司开展保值型汇率和利率资金交易业务是

围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避

和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切

需求。公司已制定了汇率和利率资金交易业务管理制度，建立了完善

的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险控制措施也切实可行。

因此，我们一致同意该可行性报告。
    七、关于计提资产减值准备的独立意见

    公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策

的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止

至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的各项资产等进行了减值测试，预

计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提

了资产减值准备。
    本次计提资产减值准备事项，不涉及公司关联方，真实反映企业

财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次计提资产减值

准备的事项。

    八、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

独立意见

    公司独立董事认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在

违规使用募集资金的情形。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司 2023

年半年度报告及第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及

专项说明》之签字页）

独立董事（签字）：


王佳芬__________




陈焕春__________




蔡曼莉__________




                                      二〇二三年八月二十九日