证券代码：000876           证券简称：新希望              公告编号：2023-91

债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
              第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十九次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式通知了全体董事。

第九届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召

开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定，所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

     （一）审议通过了“关于拟向参股公司提供反担保的议案”

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司与 COOPERL ARC ATLANTIQUE（以下简称“科普利信”）共同

组建合资公司北京美好美得灵食品有限公司（以下简称“美好美得灵”）

作为投资主体，发展西式肉制品深加工产业。合资公司客户在对美好

美得灵进行供应商审核时，要求美好美得灵的股东为美好美得灵提供

履约担保，预期极值履约担保金额不超过（含）人民币 3,000 万元。
经股东双方商议，由科普利信为美好美得灵提供全额主担保，公司作

为美好美得灵的股东，拟按 50%的持股比例为科普利信为美好美得灵

提供的上述主担保向科普利信提供反担保。因此，公司拟新增担保额

度不超过（含）人民币 1,500 万元，新增担保均为连带责任保证担保。

    依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议

案尚需提交公司股东大会审议。

    招商证券对本议案出具了核查意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》

《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向参股公司提供反担保的公告》。

    （二）审议通过了“关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议

案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司决定在 2023 年

10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司“关于回购

注销部分限制性股票的议案”等 7 项议案。公司 2023 年第二次临时

股东大会召开的具体时间、会议形式为:

    1、会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14：00；

    2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店五楼青羊厅。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》

《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

通知》。



    特此公告



                                     新希望六和股份有限公司

                                            董 事 会

                                     二○二三年十月十二日