证 券 代码 ：000876       证 券 简称： 新希望           公 告编号： 2023-100
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
               第九届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十五次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知了全体监

事，第九届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定，所作决议合法有效。

     会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

       一、审议通过了公司“2023 第三季度报告”

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     二、审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会
                                       1
计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规

的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状

况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。

监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评

估可收回金额，关注潜在风险。

    三、审议通过了公司“关于回购注销部分限制性股票的议案”

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上

市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、公司《2022 年限制

性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

等相关规定。本次关于回购注销部分限制性股票事项的程序符合相关

规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意本

次回购注销部分限制性股票事项，同意将本事项提交到公司下一次股

东大会审议。



     特此公告

                                      新希望六和股份有限公司

                                               监 事 会

                                      二○二三年十月二十八日




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