证 券 代码 ：000876          证 券 简称： 新希望        公 告 编 号 ： 2023-99

   债 券 代码 ：127015，127409              债 券 简称：希 望转债，希望转 2


                          新希望六和股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

二十次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知了全体董

事，第九届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会

议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

     （一）审议通过了公司“2023 年第三季度报告”

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司 2023 年第三季度报告刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券

报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     （二）审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映

公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2023 年 9 月 30 日

的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面

价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测算，2023 年

1-9 月各类资产减值准备计提增加 106,282.15 万元，转回 4,564.56

万 元，核 销 4,956.47 万元 ，核销又 收回 2,226.06 万 元，转 销

193,070.32 万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少

168.90 万元，2023 年 9 月 30 日资产减值准备期末余额为 129,378.46

万元。总计影响 2023 年前三季度净利润增加 91,352.73 万元。

    监事会发表了审核意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证

券日报》证券时报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

    （三）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

    本议案关联董事张明贵先生回避表决。

   根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，若激励对象主

动离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司

以授予价格进行回购注销。鉴于 13 名 2022 年限制性股票激励计划的

激励对象，因从公司主动离职，失去本次限制性股票激励资格，需回

购注销 2022 年限制性股票激励计划 13 名激励对象所持有的未解除限

售的合计 51 万股限制性股票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会发表了同意的审核意见，北京中伦（成都）律师事务所出

具了法律意见书。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券

日报》证券时报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。



    特此公告

                                      新希望六和股份有限公司

                                              董 事 会

                                      二○二三年十月二十八日