证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-035




               云南铜业股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月
10 日。公司董事会于近日收到董事史谊峰先生、张亮先生的
辞职报告，史谊峰先生、张亮先生辞职后，公司现任董事人
数由 11 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定人
数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出
表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效
表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议表决通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于史谊峰先生辞去公司副总经理职
务的议案》。
    史谊峰先生因达到退休年龄，已办理完毕退休手续，申

                             1
请辞去公司副总经理职务。史谊峰先生辞职后将不在公司担
任任何职务。经公司董事会审议，同意解聘史谊峰先生公司
副总经理职务。

    特此公告
                      云南铜业股份有限公司董事会
                          2023 年 8 月 10 日




                         2