证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2023-047



          云南铜业股份有限公司
   2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
    云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023
年第二次临时股东大会通知已于 2023 年 9 月 12 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：
2023-045 号）。
    本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
   （一）召开时间
    现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。
    网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9

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月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
1 号中铜大厦 3222 会议室。
    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
    （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
    （五）主持人：副董事长孙成余先生
    （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 789,454,042
股，占上市公司总股份的 39.4012％。
     其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 638,758,345
股，占上市公司总股份的 31.8801％。
     通过网络投票的股东 45 人，代表股份 150,695,697 股，
占上市公司总股份的 7.5211％。
    （二）中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份
151,964,324 股，占上市公司总股份的 7.5845％。

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    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,268,627
股，占上市公司总股份的 0.0633％。
    通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 150,695,697
股，占上市公司总股份的 7.5211％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师
等出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。已提交公司第九届董事会第十五次
会议和第九届监事会第十次会议审议通过，详细内容见刊登
于 2023 年 9 月 12 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告》《云南铜业股份有限
公司第九届监事会第十次会议决议公告》。
    会议审议了以下提案：
  （一）审议《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生
为第九届监事会监事的议案》；
    总表决情况：
    同意 773,722,208 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0073％；
    反对 15,731,834 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9927％；

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    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,232,490 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 89.6477％；
    反对 15,731,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3523％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    会议审议通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
  （二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
    五、备查文件
   （一） 云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会决议；
   （二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

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特此公告。
             云南铜业股份有限公司董事会
                   2023 年 9 月 27 日




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