证券代码：000878   证券简称：云南铜业    公 告编号：2023-059



              云南铜业股份有限公司
    第九届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11
月 13 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，
在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计
的预案》；

    该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独
立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的


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公告》。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司 2023
年财务报表审计费用 261 万元、内控审计费用 65 万元，合
计费用 326 万元。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的预案》；

    该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独
立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》；
    本预案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

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云南铜业股份有限公司监事会
    2023 年 11 月 13 日




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