证券代码：000885         证券简称：城发环境            公告编号：2023-067


                     城发环境股份有限公司
       关于放弃股权投资机会暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、放弃股权投资机会概述

    （一）基本情况

    近期，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）收到河

南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其控股孙公司城发

环保能源（郑州）有限公司（以下简称“郑州环保能源”）拟转让其持有的郑州

航空港环保能源有限公司（以下简称“航空港环保能源”）40%股权相关事宜征

询公司的意见。经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情况以及相关资

产状况，决定放弃本次股权投资机会。

    （二）关联关系

    公司和郑州环保能源均受投资集团实际控制，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》相关规定，本次放弃股权投资机会构成关联交易。

    （三）审批程序

    2023年7月31日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于放弃航空

港环保能源项目40%股权转让机会暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0

票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生回

避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

                                     1
组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    关联方名称：城发环保能源（郑州）有限公司

    统一社会信用代码：91133100MA0EANF37J

    住 所：河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道197号永和龙子湖广场B座8

层802

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：陈宇

    注册资本：38,500.00万元

    成立日期：2019年11月14日

    营业期限：2019年11月14日至无固定期限

    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；软件开发；软件外包服务；

数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；对

外承包工程；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；

信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路

水运工程试验检测服务；环境监测专用仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；

环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；家具

安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、

民用机场建设）；建筑智能化系统设计；特种设备设计；农产品质量安全检测；

检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；室
                                   2
内环境检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）。

    股权结构：河南城市发展投资有限公司100%控股。

    （二）历史沿革

    城发环保能源（郑州）有限公司前身为“河北雄安启迪零碳科技有限公司”，

成立于2019年11月14日，初始注册资本1,000.00万元。注册地址为：河北省保定

市安新县迎宾路南3幢1-401号。经营范围为：许可项目：新能源技术推广服务、

技术开发、技术咨询、技术转让，环保技术推广服务、技术开发、技术咨询、技

术转让；软件开发；环保工程施工，环保咨询，环境工程专项设计服务，环境保

护检测；电子自动化工程安装服务，电子设备工程安装服务（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    2021年12月，北京启迪零碳科技有限公司将河北雄安启迪零碳科技有限公司

的100%股权转让给河南城市发展投资有限公司。本次变更后股权结构如下：

     序号               股东名称               认缴出资金额（万元）    出资方式
       1        河南城市发展投资有限公司                   1,000.00      货币
                     合计                                   1,000.00


    2022年5月24日，经股东决定，公司名称变更为“城发环保能源（郑州）有

限公司”，注册资本由1,000.00万元增加至38,500.00万元，注册地址变更为：

河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道197号永和龙子湖广场B座8层802，经营范

围调整为一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；软件开发；软件外包服务；数

字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；对外

承包工程；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；

                                           3
信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路

水运工程试验检测服务；环境监测专用仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；

环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；家具

安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、

民用机场建设）；建筑智能化系统设计；特种设备设计；农产品质量安全检测；

检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；室

内环境检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）

    截至目前，河南城市发展投资有限公司已实际出资38,500.00万元。

    （三）财务状况

                                                          单位：元

                     序号      项 目           2022 年 12 月 31 日

                      1       资产总计          3,786,882,531.67
                      2     股东权益合计           798,332,874.60
                                                   20 22 年度
                      3       营业收入             209,850,852.23
                      4        净利润                8,454,074.10


    （四）关联关系说明

    公司和郑州环保能源均受投资集团实际控制，该关联关系符合《深圳证券交

易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

    （五）经核查，郑州环保能源不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）基本情况

                                           4
         公司名称                            郑州航空港环保能源有限公司
         法定住所                         郑州航空港区洧川镇英外村北 1 公里
        法定代表人                                      李刚
         注册资本                                    23100 万元
         企业性质                  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
         成立时间                                    2015-5-22
     统一社会信用代码                           91410223341767840C
                        生活垃圾焚烧发电项目的运营、管理；一般工业废弃物焚烧发电；热力生
       主要经营范围     产与供应；市政基础设施的建设和维护；生活垃圾清运服务；污水处理；
                        纯净水生产；生物肥料生产；垃圾焚烧发电技术咨询与服务。
         股权结构       城发环保能源（郑州）有限公司持有 100%股权
                        航空港环保能源权属无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
         权属情况
                        存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。


    （二）资产情况

    航空港环保能源公司业务涵盖生活垃圾焚烧发电项目的运营、管理等。截至

2022年11月30日，航空港环保能源公司总资产账面价值86,379.64万元，负债账

面价值67,068.99万 元，净资 产账面 价值19,310.64万 元，全 部股权评 估值共

19,500万元，对应拟转让40%股权评估值为7,800万元。

    四、放弃股权投资机会的情况说明

    公司收到该书面通知后，经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情

况以及相关资产状况，决定放弃本次股权投资机会。

    五、放弃股权投资机会对公司的影响

    公司放弃航空港环保能源项目40%股权转让机会不会对公司造成不利影响。

在公司放弃本次股权投资机会的情况下，投资集团亦将根据承诺，在符合公司利

益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项

目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权投资机会，有利于公司减少经营风

险，有利于公司主营业务持续稳健发展

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2023年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控

制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人
                                      5
民币26,201.81万元，均已按照相关规定履行审议程序。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    （一）独立董事事前认可意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，我们作

为公司独立董事，在收到公司第七届董事会第十二次会议通知和相关文件后，认

真审阅了相关议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于

我们的独立判断，对相关议案进行事前认可，并同意提交董事会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：

    1.河南投资集团有限公司通知本次股权投资机会的行为符合其解决同业竞

争问题的有关承诺。

    2.本次关于放弃航空港环保能源项目 40%股权转让机会暨关联交易事项，符

合公司目前实际情况；河南投资集团有限公司承诺待条件成熟后，在符合公司利

益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项

目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权投资机会，有利于公司减少经营风

险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司实际经营需要，不会对公司构

成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，

会议决议合法有效。

    综上，我们同意该议案。

    八、备查文件

    （一）第七届董事会第十二次会议决议及附件；
                                     6
（二）第七届监事会第十二次会议决议及附件；

特此公告。




                                       城发环境股份有限公司董事会

                                             2023年08月01日




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