证券代码：000885          证券简称：城发环境         公告编号：2023-070


                     城发环境股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届监事会第十三次会议通知于2023年08月11日以电子邮件和专人送达形式

发出。

    （二）召开会议的时间地点和方式：2023年08月16日15:00以现场结合通讯

表决方式在公司16层1617室召开。

    （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

    （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于子公司签署中国中原人力资源服务产业园二期项目EPC总承包合

同暨关联交易的议案

    本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。

    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

    监事会认为：

    1.公司全资子公司本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履

行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明

的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，
公司全资子公司通过公开招标方式中标“中国中原人力资源服务产业园二期项目

EPC总承包”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》及有关法律规定，公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称

“沃克曼”）(牵头方)、洛阳城市建设勘察设计院有限公司（以下简称“洛阳设

计院”）（成员方）组成联合体与河南中原人力资源产业园发展有限公司（以下

简称“中原人力资源产业园”）签订《中国中原人力资源服务产业园二期项目EPC

总承包建设项目工程总承包合同》，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其

他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

    2.沃克曼与洛阳设计院、中原人力资源产业园实控人均为河南投资集团有限

公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易构

成关联交易，关联董事、关联监事回避了表决；

    3. 2023年8月1日，公司因放弃股权投资机会形成关联交易7800万元，该事

项已按规定履行相关审议及披露程序，具体内容详见公司于2023年8月1日发布的

《城发环境股份有限公司关于放弃股权投资机会暨关联交易的公告》（公告编号

2023-067），本次中标“中国中原人力资源服务产业园二期项目EPC总承包项目”

形成的关联交易事项金额为含税价人民币32,110.54万元，累计计算与同一关联

人发生关联交易39910.54万元，约占我公 司最近一期经审计净 资产绝对值的

6.1135%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第6.3.7条及公

司章程等规定，本次中标“中国中原人力资源服务产业园二期项目EPC总承包项

目”事项，经董事会审议通过后需履行股东大会审议程序。

    鉴于本次关联交易事项系通过向不特定对象公开招标导致，中标价格公允。

该项目招投标工作在河南省公共资源交易中心依法公开进行，评标委员会严格按

照国家相关法律法规及招标文件规定的评标标准和方法执行相关开标、评标程序；

中标人和中标价格的确定及评标过程公开、公平、公正。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》（2023年修订）第6.3.10条之规定，公司中标“中国中原人力资

源服务产业园二期项目EPC总承包项目”事项，符合豁免按照《深圳证券交易所

股票上市规则》（2023年修订）第6.3.7条的规定履行股东大会审议程序的条件。

故本次关联交易无需提交股东大会审议，下次发生关联交易事项继续按照相关规

定与2023年8月1日公司因放弃股权投资机会形成的关联交易事项累计计算；

    4.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，

会议决议合法有效。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城

发环境股份有限公司关于子公司签署中国中原人力资源服务产业园二期项目EPC

总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

    （二）关于子公司签署龙湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修EPC工程总承

包施工合同暨关联交易的议案

    本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。

    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

    监事会认为：

    1.公司全资子公司本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履

行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明

的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，

公司全资子公司通过公开招标方式中标“龙湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修

EPC工程总承包”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

建筑法》及有关法律规定，公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下

简称“沃克曼”）与河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）签订《龙

湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修EPC工程总承包施工合同》，属于正常的商业
行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

    2.沃克曼为公司全资子公司，与公司均受公司控股股东投资集团控制，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，

关联董事、关联监事回避了表决；

    3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，

会议决议合法有效。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城

发环境股份有限公司关于子公司签署龙湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修EPC

工程总承包施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

    三、备查文件

    经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

    特此公告。




                                        城发环境股份有限公司监事会

                                              2023年08月17日