证券代码：000886       证券简称：海南高速    公告编号：2023-037



            海南高速公路股份有限公司
         2023 年第三次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次
临时董事会会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面方式或邮件方式向全

体董事发出，会议于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式召开。为提高决策
效率，加快完成相关决策事项，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限。

    本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名
投票方式，审议通过了《海南高速公路股份有限公司关于参与发起设

立海南农村商业银行股份有限公司的议案》。主要内容如下：
    为进一步落实公司“十四五”发展规划，促进公司经营发展，公
司董事会经审议决定：

    （一）同意公司作为发起人之一，参与海南省农村信用社联合
社、海口农村商业银行股份有限公司、海口市农村信用合作联社、三
亚农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村商业银行股份有限公

司、琼海市农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公
司、海南澄迈农村商业银行股份有限公司、海南临高农村商业银行股

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份有限公司、儋州市农村信用合作联社、海南屯昌农村商业银行股份
有限公司、定安县农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作

联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县
农村信用合作联社股份有限公司、乐东黎族自治县农村信用合作联
社、东方市农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、

海南白沙农村商业银行股份有限公司、五指山市农村信用合作联社等
海南农信系统现有 20 家机构（下称 20 家机构）以新设合并方式组建
的海南农村商业银行股份有限公司（下称海南农村商业银行）。相关

事宜以公司（作为发起人之一）签署的海南农村商业银行《发起人协
议书》及相关法律文件为准。
    （二）同意公司以不超过 1.49 亿元的资金受让海南农信系统现有
20 家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股权转为海南农村商业
银行股份。
    （三）为确保入股海南农村商业银行工作顺利进行，董事会授权
公司法定代表人根据监管部门意见、20 家机构清产核资与资产评估情
况以及实际情况，在本次决议中董事会授权的额度范围内，对最终入
股金额和持股比例进行审批或者决定，并组织制定、签署、递交、修
改、批准和执行本次入股海南农商银行有关的各项文件或者协议。
    根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的规定，本事
项在董事会审议决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《海南高速公路股份有限公司关于参与发起设立海南农村商业银行股
份有限公司的公告》（公告编号：2023-038）。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：

关于豁免 2023 年第三次临时董事会会议通知时限的报告。
特此公告。




                             海南高速公路股份有限公司

                                       董 事 会

                                   2023 年 9 月 26 日




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