证券代码：000890             证券简称：法尔胜        公告编号：2023-085



                    江苏法尔胜股份有限公司
               2023 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
9 月 20 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

    2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月
13 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

    4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：陈明军先生

    7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数
为 169,467,939 股，占公司有表决权股份总数的 40.3972％；其中中小股东 1
人，代表有表决权股份数为 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。

    1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 112,521,715 股，
占公司有表决权股份总数的 26.8226％；

    2.通过网络投票的股东 1 人，代表股份 56,946,224 股，占上市公司总股份
的 13.5747％。

    （三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本
所律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决结果如下：

    1.审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 169,467,939 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2．律师姓名：居建平    张红叶

    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第六次
临时股东大会的法律意见书；

   2、江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议。



   特此公告。



                                       江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 14 日