证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-018
现代投资股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5
月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 708,910,353 股，
1
占上市公司总股份的 46.7056％。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 706,834,483 股，占上市公司总股份的 46.5688％；通过网
络投票的股东 15 人，代表股份 2,075,870 股，占上市公司总股份的
0.1368％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
1.00 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8582％；反对 718,570 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1014％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
55.1602％；反对 718,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.0580％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。
表决结果：表决通过。
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2.00 2022 年度监事会工作报告
同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8582％；反对 718,570 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1014％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
2
同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
55.1602％；反对 718,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.0580％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。
表决结果：表决通过。
3.00 2022 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8582％；反对 718,570 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1014％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
55.1602％；反对 718,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.0580％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。
表决结果：表决通过。
4.00 2022 年度利润分配预案
总表决情况：
同 意 708,140,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8914％；反对 770,070 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,471,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
65.6444％；反对 770,070 股，占出席会议的中小股东所持股份的
34.3556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
3
5.00 公司 2023 年度投资计划
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：表决通过。
6.00 公司 2023 年度财务预算报告
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 737,270 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1040％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 737,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.8923％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。
表决结果：表决通过。
7.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
本议案需逐项表决。
7.01 发行规模
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
4
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.02 发行对象
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.03 发行方式
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
5
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.04 债券期限及品种
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.05 票面金额及发行价格
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.06 债券利率及确定方式
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.07 还本付息方式
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
7
所持表决权的三分之二以上通过。
7.08 募集资金用途
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.09 增信情况
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.10 偿债保障措施
总表决情况：
8
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.11 上市安排
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.12 决议有效期
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
9
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
7.13 授权事宜
总表决情况：
同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8556％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇
（三）结论性意见：公司 2022 年度股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
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四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2023年5月10日
11
