证券简称：现代投资         证券代码：000900      公告编号：2023-022


                     现代投资股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日(星期三)15:30；
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 7
月 12 日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
        公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
        表决权。

            公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
        结果以第一次有效投票结果为准。
            （六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 6 日

            （七）出席对象：
            1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
            于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

        司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
        代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
            2.公司董事、监事和高级管理人员；
            3.公司聘请的律师；
            4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
        会议室。
            二、会议审议事项
            1.审议事项
                           本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
       提案编码                   提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

                   关于选举罗卫华先生为第八届董事会非独
1.00                                                                √
                   立董事的议案
    2.议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体

内容详见 2023 年 6 月 27 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
    3.特别说明

    上述议案为普通决议议案。
    本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决

结果进行单独计票并予以披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2023 年 7 月 11 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
    （三）登记地点及联系方式
    地       点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事
务部
    联 系 人：吕鑫 刘慧
   联系电话：0731-88749889
   传     真：0731-88749811

   邮     编：410004
   会期半天，食宿交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。

    五、备查文件
   （一）公司第八届董事会第二十二次会议决议。
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                     现代投资股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2023 年 6 月 26 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
                 附件二：

                                         授权委托书
                 兹委托【           】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股

           份有限公司 2023 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决

           权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意

           愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
                                                             备注        同意   反对   弃权
      提案编码                   提案名称               该列打勾的栏目
                                                           可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案

                   关于选举罗卫华先生为第八届董事会非
1.00                                                          √
                   独立董事的议案

           委托人签名(签章):

           委托人身份证号码(营业执照号码):

           委托人股东账户:

           委托人持股数:

           受托人签名:

           受托人身份证号码:

           签发日期:        年      月      日