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公司公告

现代投资:独立董事对提名非独立董事候选人的独立意见2023-06-27  

                                                                  现代投资股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公
司章程》的有关规定,作为现代投资股份有限公司独立董事,基于独

立判断的立场,就公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于提
名第八届董事会非独立董事候选人的议案》发表如下独立意见:
    经认真核查,候选人罗卫华先生的教育背景、工作经历等符合《上

市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条
件的相关规定,具备履行董事职责所必需的工作经验,任职资格不存
在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒,符合相关法律法规的规定。公司第八届董事会非
独立董事候选人的提名和表决程序符合规定,我们同意提名罗卫华先

生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将此议案提交公司
股东大会审议。




                            独立董事:李华强、段琳、许青
                                         2023 年 6 月 26 日