证券简称：现代投资       证券代码：000900        公告编号：2023-038


                     现代投资股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十六次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事。
本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。
    （二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
    同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事
制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》
《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》
《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制
度》。
    2.01《独立董事制度》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2.02《董事会审计委员会工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.03《董事会提名委员会工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.04《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.05《董事会战略委员会工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.06《信息披露事务管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.07《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.08《投资管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案中《独立董事制度》需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。


                                现代投资股份有限公司
                                         董 事 会
                                   2023 年 10 月 26 日