证券代码：000901     证券简称：航天科技      公告编号：2023-临-038




              航天科技控股集团股份有限公司
  独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关
                   议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、
法规、规范性文件及航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）
《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司召开的第七
届董事会第十三次会议的相关议案进行了事前审核，在认真审阅相关
文件后，基于个人独立判断，并发表事前意见如下：
    一、关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的事前
认可意见
    我们认为本次公司与中国航天科工飞航技术研究院签订产品研
制试验合作框架协议，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，有利
于公司落实发展规划，提升公司航天应用产品研制及生产能力，增强
公司军工禀赋。该关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易的
风险分析客观，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发
展，不会对公司独立性产生影响，没有损害公司及股东尤其是中小股
东的利益。综上，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董
事会予以审议，关联董事须回避表决。
                             独立董事：由立明、栾大龙、王清友

                                          二〇二三年八月十八日



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