证券代码：000901     证券简称：航天科技     公告编号：2023-临-039




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关议
                       案的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的
规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人
独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天
科技）召开的第七届董事会第十三次会议的相关议案发表独立意见如
下：
    一、关于公司 2023 年半年度与关联方资金往来、对外担保及子
公司衍生品交易业务情况的独立意见
    1.截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 6
月 30 日的违规占用公司资金的情况。
    2.报告期内，公司除对控股子公司北京华天机电研究所有限公司
（以下简称华天公司）进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公
司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情
况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制
度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司
不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
    3.境外子公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外
汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务
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流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率
和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保
值业务。
    二、关于航天科工财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评
估报告的独立意见
    为控制业务风险和保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司对航天科
工财务有限责任公司进行了风险持续评估。风险持续评估报告客观公
正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时
有效防范相关风险。我们一致同意该报告。
    三、关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的独立
意见
    我们认为本次公司与中国航天科工飞航技术研究院签订产品研
制试验合作框架协议，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，有利
于公司落实发展规划，提升公司航天应用产品研制及生产能力，增强
公司军工禀赋。该关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易的
风险分析客观，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发
展，不会对公司独立性产生影响，没有损害公司及股东尤其是中小股
东的利益。我们同意本议案，本议案须提交至公司股东大会审议，关
联股东须回避表决。
    四、关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请
综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的独立
意见
    华天公司目前经营状况良好，银行的信用记录良好，本次公司为

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华天公司向银行申请授信额度提供担保，有利于华天公司现有业务持
续顺利开展。公司决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东的合法权益的情形。我们同意公司为华天公司向银
行申请综合授信额度提供担保，由华天公司及其小股东向公司提供反
担保。




                           独立董事：由立明、栾大龙、王清友
                                     二〇二三年八月二十九日




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