证券代码：000901     证券简称：航天科技     公告编号：2023-临-049




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关议
                       案的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的
独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技
控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董
事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下：
    关于公司 2023 年前三季度与关联方资金往来、对外担保及子公
司衍生品交易业务情况的独立意见
    1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9
月 30 日的违规占用公司资金的情况。
    2.2023 年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，
公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控
股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按
照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭
示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担
保责任的情形。
    3.IEE 公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇
收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流
程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和
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利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值
业务。


                           独立董事：由立明、栾大龙、王清友
                                       二〇二三年十月三十日




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