证券代码：000902                 证券简称：新洋丰               编号：2023-031
债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债



                   新洋丰农业科技股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知于 2023 年 5 月 29 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 1 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、王险峰先
生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事宋帆先生，独立董事王佐林先生、张
永冀先生、高永峰先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
    公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个
月内（2023 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日），如再次触发“洋丰转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 12
月 2 日重新起算，若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。
    具体内容详见 2023 年 6 月 2 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

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报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋
丰转债”转股价格的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   （一）公司第八届董事会第二十七次会议决议。


   特此公告。




                                             新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 2 日




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