证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-037
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.被担保人：保康竹园沟矿业有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、湖北丰锂新能
源科技有限公司。
2.本次担保金额不超过人民币 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.51%；
3.截至 2023 年 3 月 31 日，被担保对象保康竹园沟矿业有限公司的资产负债率为
77.56%，宜昌新洋丰肥业有限公司的资产负债率为 41.88%，湖北丰锂新能源科技有限公
司的资产负债率为 60.80%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1.全资子公司保康竹园沟矿业有限公司（以下简称“保康竹园沟矿业”）为满足项
目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司保康支行申请人民币 60，000 万元
的授信额度，公司提供连带责任保证担保。
2．全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）为满足生产经
营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请人民币 10，000 万元的综合授
信额度，公司提供连带责任保证担保。
3.控股子公司湖北丰锂新能源科技有限公司（以下简称“丰锂新能源”）为满足生
产经营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请银行综合授信人民币
5,000 万元，公司根据持股比例对其提供人民币 3,000 万连带责任保证担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以
实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）保康竹园沟矿业
1.企业名称：保康竹园沟矿业有限公司
2.统一社会信用代码：91420626667658257D
3.注册地址：湖北省保康县马良镇西山村
4.注册资本：8,676 万元人民币
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2007 年 10 月 23 日
7.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售；选矿（除许可业务外,可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.持股比例：公司持股 100%。
9.主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 325,230,996.35 319,747,397.53
负债总额 252,235,009.73 246,306,965.71
净资产 72,995,986.62 73,440,431.82
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -444,445.20 -2,922,101.26
净利润 -444,445.20 -2,922,101.26
10.经查询，保康竹园沟矿业不属于失信被执行人。
（二）宜昌新洋丰肥业
1.公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司
2.统一社会信用代码：91420500673656549K
3.注册地址：宜都市枝城镇宜都化工园中路 1 号
4.注册资本：8,000 万元人民币
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2008 年 04 月 08 日
7.经营范围：一般项目：复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料（不含危险化学品
及国家限制经营的化学产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋
制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅 材料、
仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.持股比例：公司持股 100%。
9.主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 2,224,976,326.47 2,514,121,596.49
负债总额 931,908,137.35 1,249,756,617.30
净资产 1,293,068,189.12 1,264,364,979.19
营业收入 745,312,280.78 2,952,002,417.62
利润总额 29,582,254.48 56,658,563.66
净利润 27,171,676.43 45,763,932.79
10.经查询，宜昌新洋丰肥业不属于失信被执行人。
（三）丰锂新能源
1.公司名称：湖北丰锂新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N
3.注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村（放马山）等 4 户（放马山西路 20
号）
4.注册资本：贰亿圆整人民币
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2021 年 09 月 03 日
7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化
学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。
8.公司持股比例：公司持股 60%。
9.主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 613,862,022.37 616,320,588.53
负债总额 373,210,173.13 372,040,052.14
净资产 240,651,849.24 244,280,536.39
营业收入 73,365,836.07 292,294,637.99
利润总额 -4,799,454.18 59,671,889.78
净利润 -3,599,590.63 44,736,675.03
10.经查询，丰锂新能源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。担保的具体期限
和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，
担保的具体期限和具体范围依据公司与银行最终签订的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围 之内，
不会影响公司的正常经营，且本次为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营及项目
建设需要，有利于更好地推动公司的发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：本事项符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发
展及业务的拓展。本事项严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，公司董事会在
审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展
战略规划，有利于公司的持续稳健发展,不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们
同意本次提供连带责任保证担保事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存
在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于
公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和
《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 104,500 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 12.18%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
