证券代码：000902                 证券简称：新洋丰                编号：2023-056
债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债



                   新洋丰农业科技股份有限公司
      关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”、“公司”）于 2023 年 11 月
28 日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司控股子公司荆门
新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常关联交易预计额度
8,500.00 万元。现将具体情况公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会
议、第八届监事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市
放马山中磷矿业有限公司、公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限
责任公司、公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司、公司全资
子公司新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司与建水县天华山果蔬商贸有限公司、
公司控股子公司红河新洋丰农业科技服务有限公司与广西新洋丰田园农业科技有限公
司、公司全资子公司湖北四海通达物流有限公司与湖北众为钙业有限公司发生日常经营
关联交易，预计 2023 年日常关联交易总金额不超过人民币 73,210.00 万元。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司关
于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
    根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，拟增加公司控股子公司荆门新洋
丰中磷肥业 有限公 司与荆 门市放马 山中磷 矿业有限 公司日 常关联 交易预计 额度
8,500.00 万元，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了
《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨才学先生、杨
华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决，另外 5 名非关联董事一致同意，表决通
过。公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见，认为本次关联交易
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事
项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求，同意此
次增加日常关联交易预计额度事项。
    本次增加日常关联交易预计金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议
批准。
    （二）本次新增日常关联交易预计额度情况
                                                                              单位：万元
                                          已审批 2023             本次增加后
                                                                              截至 10 月
  关联交易              关联交   关联交   年日常关联 本次增加     2023 年日常
             关联人                                                           31 日已发
    类别                易内容   易定价   交易预计金 预计金额     关联交易预
                                                                              生金额
                                 原则     额                      计金额
  向关联人
             荆门市放
  销售、购              牵引
             马山中磷             市场
  买商品、              费、磷              2,460.00   8,500.00   10,960.00    1,936.57
             矿业有限             定价
  接受劳务              矿石等
               公司
  等

               小       计                  2,460.00   8,500.00   10,960.00    1,936.57

     二、关联方基本情况

    公司名称：荆门市放马山中磷矿业有限公司

    公司类型：其他有限责任公司
    注册地点：钟祥市胡集镇放马山工业园
    法定代表人：陈华
    注册资本：8,000 万元人民币
    成立日期：2002 年 04 月 23 日
    经营范围：磷矿石、白云岩开采与销售（有效期与采矿许可证一致），餐饮服务（有
效期与餐饮服务许可证一致），硫酸、液氨、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸（票面）批发（有
效期与危险化学品经营许可证一致）；磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥、过磷酸钙、复合
肥等化肥销售，货物装卸及货运信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）
    与公司的关联关系：放马山中磷矿业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。

    履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

    截至 2023 年 9 月 30 日，放马山中磷矿业未经审计资产总额为 56,047.45 万元，负

债总额为 36,138.53 万元，净资产为 19,908.92 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 8,503

万元，净利润 619.77 万元。

    三、关联交易的主要内容

    （一）关联交易的定价原因和定价依据

    本公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平

等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和

其他股东利益的行为。

    （二）关联交易协议签署情况

    本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营实际的需求，在本次调整范围内，

根据相关法律法规要求签订合同进行交易。

    四、关联交易目的和对本公司的影响

    公司（含子公司）按市场定价原则向关联方采购产品属于正常的业务经营范围。进

行此类交易，有利于保证本公司（含子公司）开展正常的生产经营活动，属于公司的正

常业务发展需求。

    上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公

司（含子公司）未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不

会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事独立意见

    公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项事前就告知了我们，并提供了相

关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方

采购产品属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。
    此类交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法

规要求。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第三十次会议决议；

    （二）公司第八届监事会第二十四次会议决议；

    （三）独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

    （四）独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        新洋丰农业科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 11 月 28 日