证券代码：000909              证券简称：ST 数源            公告编号：2023-101




     数源科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议
                              决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

     2023 年 12 月 25 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事

会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于 12 月 22 日由专人或以电子邮

件的形式送达各位董事。

    本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、

法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，

会议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

    同意公司向控股股东西湖电子集团借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年

利率不超过 4.5 %，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。

    本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，体现了控股股东对公司发展

的支持，不影响公司的独立性，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本，

推动业务发展。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在

损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财

务状况构成重大影响。

    本项议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
    关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0

                                      1
票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （二）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    三、备查文件
    1、第八届董事会第三十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         数源科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 26 日




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