南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业             公告编号：2023-036


                        南宁糖业股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）15:30 开始。
    ②网络投票时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）会议召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长罗应平先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
                                      1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 213,076,581 股，占上市
公司总股份的 53.2266％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 68,900 股，占上市公司总股份的
0.0172％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 68,900 股，占上市公
司总股份的 0.0172％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 68,900 股，占上市公司总股
份的 0.0172％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘广博先生因公务原因请假；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱春松先生因公务原因请假；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议；
   （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    提案 1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

                                     2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    总表决情况：
    同意 213,017,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反
对 26,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 33,100 股
（其中，因未 投票默认 弃权 0 股），占出 席会议所 有股东所 持股份 的
0.0155％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.6430％；反对
26,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.3164％；弃权 33,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
48.0406％。
    表决结果：该提案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：梁定君、覃锦
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日



                                    3