南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-052
南宁糖业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）15:30 开始。
②网络投票时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长罗应平先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 215,096,844 股，占上
市公司总股份的 53.7312％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 2,089,163 股，占上市公司总股
份的 0.5219％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,089,163 股，占上
市公司总股份的 0.5219％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,089,163 股，占上市公司
总股份的 0.5219％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王彦沣女士通过视频方
式出席本次会议，董事苏兼香先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱春松先生因公务原因请假
未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 213,027,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0380％；反
对 2,069,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9620％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9525％；反对
2,069,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0475％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
提案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 213,062,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0543％；反
对 1,933,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8987％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 54,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6278％；反对
1,933,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5281％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 1,932,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8985％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
1,932,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5042％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 213,062,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0543％；反
对 1,933,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8987％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 54,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6278％；反对
1,933,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5281％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 1,932,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8985％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
1,932,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5042％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.05 发行数量
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 1,932,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8985％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
1,932,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5042％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.06 募集资金用途
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 1,932,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8985％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
1,932,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5042％；弃权 101,200
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.07 限售期
总表决情况：
同意 213,062,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0541％；反
对 1,933,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8989％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 54,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6087％；反对
1,933,463 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5473％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.08 本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意 213,058,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0524％；反
对 1,937,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9006％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 50,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4316％；反对
1,937,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7244％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.09 上市地点
总表决情况：
同意 213,058,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0524％；反
对 1,937,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9006％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 50,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4316％；反对
1,937,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7244％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 1,932,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8985％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
1,932,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5042％；弃权 101,200
股（其中，因未投票默认弃权 101,200 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.8440％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
提案 3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 4.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性
分析报告的议案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 6.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 7.00 关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用
账户的议案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 8.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示
及采取填补措施和相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 9.00 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红规划的议案
总表决情况：
同意 214,037,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5074％；反
对 687,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3198％；弃权 371,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1728％。
中小股东总表决情况：
同意 1,029,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.2859％；反
对 687,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9223％；弃权 371,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
17.7918％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定
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对象发行 A 股股票具体事宜的议案
总表决情况：
同意 213,063,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0545％；反
对 2,033,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9455％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6518％；反对
2,033,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3482％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 11.00 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 153,052,709 股）已对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 60,111,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8852％；反
对 1,932,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1148％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 156,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4958％；反对
1,932,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 12.00 关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让
公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权暨关联交易的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 153,052,709 股）已对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 60,660,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7696％；反
对 631,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0172％；弃权 752,763
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2133％。
中小股东总表决情况：
同意 705,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.7599％；反对
631,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.2083％；弃权 752,763
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
36.0318％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、刘卓昀
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日
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