南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                公告编号：2023-056

                           南宁糖业股份有限公司
          第八届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过书面送达、

邮件等方式通知各位董事。

    2.召开会议的时间：2023 年 8 月 30 日上午 9:00。

      会议召开的方式：通讯方式。

    3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

    同意公司编制的《2023 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

     三、备查文件目录：

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。



                                           南宁糖业股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 31 日