证券代码：000911         证券简称：广农糖业         公告编号：2023-070

                   广西农投糖业集团股份有限公司
       第八届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过
书面送达、邮件等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2023 年 10 月 30 日上午 9:00。
         会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2023 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度财务报告及内部控制审计机构(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。
    本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事
专门会议 2023 年第一次会议审议通过，获得全体独立董事的事前认可，
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯
网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 7.9 亿元，赊销额度有
效期从 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会
议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
    （1）关于续聘会计师事务所的议案；
    详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《广西农投糖业集
团股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。
     特此公告。




                               广西农投糖业集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 31 日