证券代码：000911         证券简称：广农糖业        公告编号：2023-087



             广西农投糖业集团股份有限公司
     关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布的《上市公司
独立董事管理办法》，薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召
集人。结合公司实际情况，现对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员
进行调整，具体调整情况如下：
    薪酬与考核委员会
    调整前：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦沣（独立董事）、刘
宁（董事）、刘广博（董事）。
    调整后：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦沣（独立董事）、刘
宁（董事）。
    上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格。
     特此公告。


                                 广西农投糖业集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 19 日




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