证券代码：000912              证券简称：泸天化             公告编号：2023-020

                   四川泸天化股份有限公司
         关 于 2022 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案
             暨 2022 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的
                                   公      告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开的

第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，

并于 2023 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2022

年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012），定于 2023 年 5 月 30 日以现场会

议形式与网络会议形式相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

    2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到持股 3%以上股东泸天化（集团）有限责任

公司（以下简称“泸天化集团”）发来的《关于增加四川泸天化股份有限公司 2022

年度股东大会临时提案的函》，提议将 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三

十二次临时会议审议通过的《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》作

为临时提案提请 2022 年度股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《四川泸天化股份有限公司章程》和《四川泸

天化股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以

上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。” 截

至本公告发布日，泸天化集团持有 211,458,993 股股份，占公司已发行总股本的比

例为 13.49%，董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将

上述临时提案提请 2022 年度股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 3 月 30 日发布的《四川泸天化股份有
限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记

日等事项不变,现对该通知进行补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：2022 年度股东大会

    （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

    本次股东大会由公司第七届董事会第三十一次会议提议召开。

    （三）本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的

规定。

    （四）会议的召开日期和时间：

    1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15:30；

    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 5 月 30 日 9:15-9:25、

9:30-11:30，13:00-15:00；

    3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票

的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

    （六）股权登记日：2023 年 5 月 24 日。

    （七）出席及列席人员：

    1.截止 2023 年 5 月 24 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；

    2.公司高级管理人员列席会议。

    （八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项
                                                             备注
   提案编码                提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                             投票
        100                 总议案                             √
   非累积投
     票提案
       1.00   2022 年年度报告及摘要                          √
       2.00   2022 年度董事会工作报告                        √
       3.00   2022 年度独立董事述职报告                      √
       4.00   2022 年度监事会工作报告                        √
       5.00   2022 年度财务决算报告                          √
       6.00   2022 年度利润分配预案                          √
       7.00   2022 年度内部控制评价报告                      √
       8.00   2022 年度职工工资总额的议案                    √
       9.00   2023 年度独立董事薪酬的议案                    √
     10.00    2023 年度财务预算报告                          √
              关于续聘四川华信（集团）会计师事务所           √
     11.00    （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
              审计机构的议案
     12.00    关于计提资产减值准备的议案                     √
              关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易
     13.00                                                   √
              有限公司提供担保的议案
              关于拟为子公司九禾股份有限公司提供
     14.00                                                   √
              担保的议案
              关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司             √
     15.00
              提供担保的议案
              关于修订《四川泸天化股份有限公司章             √
     16.00
              程》的议案

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上

市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

    （二）披露情况

    以上议案已经分别由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十
二次会议、第七届董事会第三十二次临时会议审议通过 ,具体内容详见 2023 年 3 月

30 日、2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网的相关公告。

    （三）特别强调事项

    本次审议议案除议案 16 为股东大会特别决议（需经三分之二以上有效表决权通

过）事项外，其余议案均为股东大会普通决议（需经二分之一以上有效表决权通过）

事项。

    三、现场会议登记方法

    （一）登记方式：

    1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭

证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部

有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账

户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    （二）登记时间：2023 年 5 月 25 日-29 日   9:00-12:00，14:00-17:00。

    1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天

化股份有限公司三号楼）

    2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭

证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身

份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

联 系 人：     滕敏桥         朱鸿雁

联系电话：     0830-4120687    0830-4122195

邮    编：     646300

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议

（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

（三）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十二次临时会议决议

（四）泸天化（集团）有限责任公司关于增加 2022 年度股东大会临时提案的函

特此公告



                                       四川泸天化股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 12 日
附件 1

                        参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序

    1.投票代码：360912

    2.投票简称：天化投票

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15，结束时间为 2023

年 5 月 30 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                               授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限

公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                      委托人身份证号码：

    委托人持股数：                    委托人股东账户：

    受托人签名：                      受托人身份证号码：

    受托人代表的股份数：              委托日期：

    本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2022 年度股东大会议案的投票意见

如下：
                                                   备注    同意 反对 弃权
 提案编码                  提案名称                该列
                                                   打勾
                                                   的栏
                                                   目可
                                                   以投
                                                     票
     100                    总议案                   √
 非累积投
   票提案
     1.00   2022 年年度报告及摘要                  √
     2.00   2022 年度董事会工作报告                √
     3.00   2022 年度独立董事述职报告              √
     4.00   2022 年度监事会工作报告                √
     5.00   2022 年度财务决算报告                  √
     6.00   2022 年度利润分配预案                  √
     7.00   2022 年度内部控制评价报告              √
     8.00   2022 年度职工工资总额的议案            √
     9.00   2023 年度独立董事薪酬的议案            √
   10.00    2023 年度财务预算报告                  √
            关于续聘四川华信（集团）会计师事务所   √
   11.00    （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
            审计机构的议案
   12.00    关于计提资产减值准备的议案             √
            关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易
   13.00                                           √
            有限公司提供担保的议案
           关于拟为子公司九禾股份有限公司提供
  14.00                                           √
           担保的议案
           关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司     √
  15.00
           提供担保的议案
           关于修订《四川泸天化股份有限公司章     √
  16.00
           程》的议案

   本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

   注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反

对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相

应地方填上“√”。

   2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

                                           委托日期：2023 年      月   日