证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-022
四 川 泸 天 化股 份有限 公司
2022 年 度 股东 大会 决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决提案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15：30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2023 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会三十一次
会议、七届董事会三十二次临时会议、七届监事会二十二次会议审议通过，符合有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 48 名，代表有
表决权的股份数为 865,823,601 股，占公司有表决权的股份总数的 55.22%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数
为 750,374,817 股，占公司有表决权的股份总数的 47.86%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 36 名，代表有表决权的股份 115,448,784 股，占公司
有表决权的股份总数的 7.36%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，表决结果四舍五入后保
留两位小数，通过了如下议案：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
比例 比例 比例 结果
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
1 2022 年年度报告及摘要 864,202,129 99.81% 1,503,772 0.17% 117,700 0.01% 通过
2 2022 年度董事会工作报告 864,174,929 99.81% 1,530,972 0.18% 117,700 0.01% 通过
3 2022 年度独立董事述职报告 864,122,429 99.80% 1,530,972 0.18% 168,200 0.02% 通过
4 2022 年度监事会工作报告 864,124,429 99.80% 1,530,972 0.18% 168,200 0.02% 通过
5 2022 年度财务决算报告 864,124,429 99.80% 1,581,472 0.18% 117,700 0.01% 通过
6 2022 年度利润分配预案 864,225,129 99.82% 1,581,472 0.18% 17,000 0.00% 通过
7 2022 年度内部控制评价报告 864,174,929 99.81% 1,530,972 0.18% 117,700 0.01% 通过
2022 年度职工工资总额的议
8 864,302,829 99.82% 1,503,772 0.17% 17,000 0.00% 通过
案
2023 年度独立董事薪酬的议
9 864,225,129 99.82% 1,581,472 0.18% 17,000 0.00% 通过
案
10 2023 年度财务预算报告 864,225,129 99.82% 1,530,972 0.18% 67,500 0.01% 通过
关于续聘四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合
11 864,124,429 99.80% 1,581,472 0.18% 117,700 0.01% 通过
伙）为公司 2023 年度财务审
计机构的议案
关于计提资产减值准备的议
12 864,225,129 99.82% 1,530,972 0.18% 67,500 0.01% 通过
案
关于拟为子公司四川泸天化
13 进出口贸易有限公司提供担 802,504,231 92.69% 1,530,972 0.18% 61,788,398 7.14% 通过
保的议案
关于拟为子公司九禾股份有
14 802,504,231 92.69% 1,530,972 0.18% 61,788,398 7.14% 通过
限公司提供担保的议案
关于拟为孙公司泸州九禾贸
15 802,504,231 92.69% 1,530,972 0.18% 61,788,398 7.14% 通过
易有限公司提供担保的议案
关于修订《四川泸天化股份
16 862,026,029 99.56% 3,730,072 0.43% 67,500 0.01% 通过
有限公司章程》的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
序 表决
议案名称 比例 比例 比例
号 结果
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
228,995,802.
1 2022 年年度报告及摘要 99.30% 1,503,772.00 0.65% 117,700.00 0.05% 通过
00
228,968,602.
2 2022 年度董事会工作报告 99.29% 1,530,972.00 0.66% 117,700.00 0.05% 通过
00
228,916,102.
3 2022 年度独立董事述职报告 99.26% 1,530,972.00 0.66% 168,200.00 0.07% 通过
00
228,918,102.
4 2022 年度监事会工作报告 99.26% 1,530,972.00 0.66% 168,200.00 0.07% 通过
00
228,918,102.
5 2022 年度财务决算报告 99.26% 1,581,472.00 0.69% 117,700.00 0.05% 通过
00
6 2022 年度利润分配预案 229,018,802 99.31% 1,581,472 0.69% 17,000 0.01% 通过
7 2022 年度内部控制评价报告 228,968,602 99.29% 1,530,972 0.66% 117,700 0.05% 通过
2022 年度职工工资总额的议
8 229,096,502 99.34% 1,503,772 0.65% 17,000 0.01% 通过
案
2023 年度独立董事薪酬的议
9 229,018,802 99.31% 1,581,472 0.69% 17,000 0.01% 通过
案
10 2023 年度财务预算报告 229,018,802 99.31% 1,530,972 0.66% 67,500 0.03% 通过
关于续聘四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合
11 228,918,102 99.26% 1,581,472 0.69% 117,700 0.05% 通过
伙）为公司 2023 年度财务审
计机构的议案
关于计提资产减值准备的议
12 229,018,802 99.31% 1,530,972 0.66% 67,500 0.03% 通过
案
关于拟为子公司四川泸天化
13 进出口贸易有限公司提供担 167,297,904 72.54% 1,530,972 0.66% 61,788,398 26.79% 通过
保的议案
关于拟为子公司九禾股份有
14 167,297,904 72.54% 1,530,972 0.66% 61,788,398 26.79% 通过
限公司提供担保的议案
关于拟为孙公司泸州九禾贸
15 167,297,904 72.54% 1,530,972 0.66% 61,788,398 26.79% 通过
易有限公司提供担保的议案
关于修订《四川泸天化股份
16 226,819,702 98.35% 3,730,072 1.62% 67,500 0.03% 通过
有限公司章程》的议案
议案 16 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会所涉议案均不涉及关联交易，无回避表决情况。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会，并就本次
股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2022 年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律及
制度的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司 2022 年度股东大会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2022 年度股东大会之法
律意见书
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
