股票代码：000918           股票简称：*ST 嘉凯          公告编号：2023-031


                     嘉凯城集团股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2023 年 5 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月
29 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 29 日下午 3:00 间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
                                     1
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 22 日
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
2023 年 5 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。

     二、会议审议事项
     表一：本次股东大会提案编码表
                                                                             备注
       提案编码                    提案名称                              该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
 非累积投票提案
                      《关于增补公司第八届董事会非独立董事
        1.00                                                                   √
                      的议案》
     1、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见同
日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第
四次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。
     2、本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
     3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计
票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

     三、现场会议登记方法
     1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
                                            2
    2、登记时间：2023 年 5 月 24 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。
    3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。
    4、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。

    五、其他事项
    1、现场会议联系方式
    通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
    邮政编码：200030
    联系电话：021-24267786
    传真：021-24267733
    联系人：符谙、余薇
    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    六、备查文件
    1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》




                                           嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年五月十三日



                                     3
附件 1（本表复印有效）

                          授权委托书

   兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人姓名：
   委托人营业执照/身份证号码：
   委托人持股数量：
   委托人股票账户号码：
   受托人姓名：
   受托人营业执照/身份证号码：
   本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                            备注     同意 反对 弃权
                                          该列打勾
 提案编码             提案名称
                                          的栏目可
                                          以投票
 非累积投
 票提案
            《关于增补公司第八届董事会
   1.00                                       √
            非独立董事的议案》


   注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
   2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。


                                          委托人：___________________

                                                       年    月    日




                                   4
附件 2
                       网络投票具体操作流程

    一、网络投票程序
    1、投票代码：360918
    2、投票简称：嘉凯投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会不设总议案
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月29日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月29日上午9:15，结束时间为
2023年5月29日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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