证券代码：000923          证券简称：河钢资源 公告编号：2023-28



                       河钢资源股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日下

午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，
2023 年 10 月 21 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管
等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年第三季度
报告》。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                                       河钢资源股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二〇二三年十月二十七日