证券代码：000927          证券简称：中国铁物       公告编号：2023-临 035


                       中国铁路物资股份有限公司
                         关于选举董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，
选举赵晓宏先生、袁宏词先生为第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任
期一致。
    本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    同日召开公司第八届董事会第二十五次会议，选举赵晓宏董事为第八届董事会
董事长，任期与第八届董事会任期一致。
    特此公告。




                                              中国铁路物资股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023 年 8 月 1 日